Red internacional de estafa financiera alcanza al Perú y otros países de América Latina | Convoca

Automóviles de lujo se alinean en el estacionamiento del exclusivo centro comercial Mandarin Plaza en Kiev, capital de Ucrania, mientras que sus propietarios adinerados presumen de su riqueza en sus tiendas de joyas y ropa de diseño.

Pero escondido en sus pisos superiores, protegido por guardias armados y bajo la constante vigilancia de las cámaras de seguridad, se vende un producto muy diferente.

Sentados codo a codo bajo luces fluorescentes, un ejército multilingüe de empleados del centro de llamadas vende sueños de hacerse rico rápidamente en todo el mundo en forma de criptomonedas e inversiones en acciones para una compañía llamada Milton Group, presuntamente controlada por un hombre georgiano-israelí con vínculos con anteriores y actuales funcionarios y ministros en Albania, Ucrania y Georgia.

Toda esta operación ha quedado al descubierto debido a un conjunto de documentos entregados al diario sueco Dagens Nyheter por un informante del interior del centro de llamadas, y compartidos con OCCRP, que a su vez ha reunido a periodistas de 21 países del mundo y decenas de medios de comunicación como Convoca.pe para exponer el funcionamiento interno de una estafa fabricada desde un centro de llamadas que aprovecha el poder de las redes sociales para operar a escala global.

Armados con una lista de más de 1.000 personas que fueron blanco del centro de llamadas, los periodistas hablaron con más de 180 víctimas, revelando un rastro de vidas arruinadas desde el Círculo Polar Ártico de Suecia hasta la Amazonía ecuatoriana y diversos países de América Latina como el Perú, pasando por pequeñas ciudades industriales en los Balcanes y en las principales ciudades del mundo como Londres y Sydney.

Las historias fueron sorprendentemente similares. Muchas víctimas entraron en contacto con la estafa por primera vez a través de anuncios de Facebook que prometían ganancias extraordinarias de las inversiones. Después de ingresar sus datos de contacto para obtener más información, las víctimas serían inundadas con llamadas de ventas. Harían una pequeña “inversión” que rápidamente arrojaría ganancias impresionantes, pero falsas. Las solicitudes para retirar todos los fondos completos nunca fueron atendidas.

Una pantalla que se le muestra a una víctima de Milton Group, imitando una inversión real. Las pérdidas y ganancias fueron completamente falsas. (Crédito: Alexander Mahmoud / DN)

Los más afectados fueron tomados como presa por los especialistas en “retención" del centro de llamadas, cuyo trabajo consistía en inventarse nuevas formas de extraer más dinero de las víctimas, a menudo a través de una gran presión psicológica. Algunos fueron hostigados ​​para obtener grandes préstamos, amenazados con cartas falsas de reguladores financieros del Reino Unido exigiendo impuestos, o contactados por abogados falsos que ofrecían ayudarlos a recuperar su dinero, a cambio de una tarifa. En los casos más extremos, los especialistas en retención de Milton Group convencerían a las víctimas de instalar un software en sus computadores que les permitiera a los estafadores controlarlos de forma remota y robar más dinero en el proceso. Las pérdidas para algunos excedieron los 200.000 dólares.

Las víctimas, engañadas por nombres y direcciones extranjeras, y promesas de altísimas ganancias, creían que estaban hablando por teléfono con un negocio de inversión legítimo con sede en Europa occidental. No sospechaban de que las personas al otro extremo de la línea eran en su mayoría jóvenes ucranianos o inmigrantes de Oriente Medio y África en Kiev que vivían en Ucrania.

Algunos trataron de reportar sus pérdidas a la policía en sus países, pero los cuerpos de seguridad no lograron atar cabos. Las unidades de delitos cibernéticos en varios países afectados por el centro de llamadas de Milton Group, incluidos España e Italia, le dijeron a OCCRP y a sus socios que este tipo de fraudes transfronterizos estaban en su radar, pero que son difíciles de detectar, a menudo no se denuncian y requieren de la cooperación entre los cuerpos de seguridad que rara vez es la prioridad para delitos menores.

Vigilancia de un centro de llamadas global (Elaboración: OCCCR)

Sin embargo, la policía sueca ha abierto una investigación sobre Milton Group con base en la extensa evidencia del informante, y ha estado en contacto con Europol para obtener ayuda en la realización de un investigación transfronteriza.

"Todo lo que hace esta empresa es falso", dijo Alexey, el informante. (Su nombre real no puede utilizarse por su propia seguridad, ya que está cooperando con la policía). "Simplemente le roban dinero a la gente", agregó.

El informante señaló que al personal se le dijo que el centro de Kiev recibió alrededor de 65 millones de euros en ventas en 2019, un récord de Milton Group. Para celebrarlo, los líderes de la compañía organizaron una extravagante fiesta de Año Nuevo en torno a la novela "The Great Gatsby", sobre un artista contrabandista y estafador de Jazz-Age. Bajo las luces de neón, cientos de empleados de Milton vieron actuar a contorsionistas y a bailarines de fuego, y se les otorgaron premios que incluían automóviles por su arte de vender.

El informante (Crédito: Alexander Mahmoud / DN)

Al parecer la empresa también está vinculada a otros centros de llamadas en Albania, Georgia y Macedonia del Norte que emplean a cientos de personas más.

Si bien es imposible determinar que cada inversión que pasó por el centro de Kiev fue fraudulenta, los reporteros de DN y de la red de OCCRP hablaron con más de 180 víctimas de la base de datos de clientes de la empresa Milton, quienes confirmaron que habían perdido su dinero en estafas de inversión. Algunos mantuvieron la esperanza de poder retirar sus "ganancias" o pudieron retirar algunos fondos, probablemente en un intento por incentivar nuevas inversiones. Entre ellos, aparecían decenas de ciudadanos de Perú y de otros cinco países de América Latina.

Una foto de la cámara oculta de la fiesta de Año Nuevo de Milton Group (Crédito: DN)